深圳机场:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-009 深圳市机场股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1 月29日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2024年1月29日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室 3.召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司第八届董事会 5.主持人：陈繁华董事长 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.参加本次 ...