*ST富润:第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-094 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 08 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开，股权登记日为 2024 年 08 月 14 日。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日以 微信、传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决 的董事 8 人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于增补公司董事的议案》。 鉴于公司第十届董事会非 ...