ST富润:浙江富润第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：ST 富润 公告编号：2023-074 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日 以传真、电子邮件等形式发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人，会议由公司董事长陈黎伟先生主持。符合《公司法》和《公司章程》规 定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞职报告，陈 黎伟先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事 会之日起生效。辞去上述职务后，陈黎伟先生仍在公司担任董事长职务。 为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提 名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件）为 公司董事会 ...