*ST富润:独立董事专门会议议事规则

浙江富润数字科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为促进浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议决策的合法化、规范化，发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规及《浙江富润数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 审议事项 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使上述职权的，应当经全体独立董事过半数同意。独 ...