*ST富润:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600070 证券简称：*ST 富润 公告编号：2024-125 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 19 日以通讯、专人送达等形式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由公司董事长陈黎伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》规定。会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《独立董事专门会议议事规则》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于制定<审计委员会议事规则>的议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...