上海梅林:上海梅林第九届董事会第十三次会议决议公告

一、审议通过了关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案 同意关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2023年9月28 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于增加2023年度日常关联交 易预计额度的公告》，公告编号：2023－039） 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2023-037 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第十三次会议于2023年9月22日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023 年9月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经 充分审议，通过了以下决议： 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票 （关联董事李俊龙、汪丽丽、沈步 田回避表决） 二、审议通过了关于修订公司《章程》的议案 同意关于修订公司《章程》的议案。（详见2023年9月28日在上海证券交易 所网 ...