上海梅林:上海梅林第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-008 上海梅林正广和股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"公司"）第九届 董事会第二十次会议于2024年3月16日以电子邮件形式通知全体董事，并于2024 年3月26日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙主 持会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分审议，通过了如下决议： 一、审议通过了2023年度董事会工作报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度董事会工作报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 二、审议通过了2023年度财务决算报告，本报告尚须提交股东大会审议 同意2023年度财务决算报告。 表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并同 意提交董事会审议。 三、审议通过了2024年度财务预算编制说明 同意公 ...