上海梅林:上海梅林董事会审计委员会2023年度履职报告

上海梅林正广和股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司 （以下简称"上海梅林"或"公司"）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 第九届董事会审计委员会 2023 | （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通 | ...