返利科技:返利网数字科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2023-038 返利网数字科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司董事会审计委员会全体成员同意，公司董事会审议通过，同意续聘上会 会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构， 并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构 协商确定审计费用。 该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023- 039）。 返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 17 日、 2023 年 12 月 20 日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第十四次会议通知 及补充通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 会议应到董事 9 人 ...