返利科技:返利网数字科技股份有限公司关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-019 返利网数字科技股份有限公司 关于董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》等有关规定， 结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名 公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、 董事会换届事项及董事会人数调整事项 四、 其他说明 公司第十届董事会拟由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成，上述董事候选人 数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之 一，公司董事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在公司第十届董事会董事完成选举并正式就任前， 第九届董事 ...