多瑞医药:董事会决议公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-068 西藏多瑞医药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、 格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、微信形式发出,并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由 董事长邓勇先生主持。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事赵 宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规 ...