特发信息:董事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-76 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 1.50 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁波银行深圳分行最终 批复为准。 公司前次从宁波银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 26 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会以通讯方式召开了第八届四十九次会议。会议通知于 2023 年 10 月 17 日 以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 ...