特发信息:董事会第八届五十二次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-80 同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构。2023 年度财务报告审计报酬为 100 万 元，内控审计报酬为 40 万元（含 IT 审计）。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 二、审议通过《关于控股子公司开展铝期货套期保值业务的议案》及附件 《关于开展铝期货套期保值业务的可行性分析报告》 同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称"特发华 银"）以自有资金开展铝期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动,维护公司利润的稳定。 同意特发华银自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内开展铝期货套期保 值业务占用可循环使用的保证金／权利金最高额度不超过 7,029 万元人民币， 在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用（即有效期内任一时点占用的保 ...