特发信息:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2023-83 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会第八届 五十二次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2023 年 12 月 8 日公司董事会第八届 五十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 下午 14：50； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络 ...