特发信息:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-87 深圳市特发信息股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： （2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路 2 号特发信息港 大厦 B 栋公司会议室 现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：50； 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式 （4）股权登记日：2023 年 12 月 20 日 （5）召集人： 公司董事会 （6）主持人：董事长 高天亮先生 （7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他 有关法律、法规的规定。 2、会议出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日交易时间即 9:15-9: ...