特发信息:董事会第八届五十四次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十四次会议决议公告 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2023-88 2023 年 12 月 29 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 26 日以 书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、 议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开 符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决 议： 一、审议通过《关于与软通智慧签订合同暨关联交易的议案》 同意公司将原纪检监察室（监事会办公室）与审计部合署办公，调整为独 立设置纪检监察室（监事会办公室），部门负责党风廉政、监督执纪、联合监 督、合规管理、法律事务、监事会办公室职责。 同意公司与软通智慧信息技术有限公司签订买卖合同，向软通智慧信息技 术有限公司销售智算大数据中心项目计算系统基础设施产品并提供服务，合同 金额为 5,942.69 万元。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本事项构成关联交易， ...