特发信息:董事会第八届五十七次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-07 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交 易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司 70%股权（2,902.75 万 股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值 11,737.12 万元。 董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办 理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办 ...