特发信息:董事会第八届五十八次会议决议公告

一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 9.00 亿元，担保方式信用，授信期限一年。授信额度及授信条件以农业银行深 圳分行的最终批复为准。 公司前期向农业银行深圳分行申请的授信额度已到期。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-11 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...