特发信息:董事会第八届六十次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议 案》 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-13 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议 案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁 ...