特发信息:董事会第八届六十一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向光大银行深圳分行申请授信的议案》 同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业 务，金额不超过人民币伍亿元整，担保方式为纯信用，授信期限三年，额度可 用于流动资金贷款。具体授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最 终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》 同意公司为控股子 ...