通行宝:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-032 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知已于2023年11月29日以邮件方式向全体董事发出，并于2023年12月7日以现 场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长 王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、 表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： 根据公司经营发展需要，拟新增部分经营范围及修改《公司章程》对应的条款； 同时，为进一步促进公司规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司 章程》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...