深城交:第二届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-030 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十三次临时会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》； 经审议，董事会同意选举张磊先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张磊先生简历详见附 件。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 深圳市城市 ...