深城交:监事会决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第三次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （二）审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年 1 / 5 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度监事 ...