深城交:董事会决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-006 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第三次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第三次定期会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话和电子邮件等方式送 达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技 生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本 次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司第二届董事会董事长林涛先生就 2023 ...