深城交:第二届董事会第十一次临时会议决议公告

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-019 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次临时会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达 全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生 态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告 ...