深城交:董事会决议公告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第四次定期会议决议公告 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-035 （二）审议并通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第四次定期会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达全 体董事，本次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设 计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 ...