东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-043 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十六次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 10 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名， 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意吴凯军先生、赵 云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公 ...