东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-050 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一 次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 26 日下午以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴凯军先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事 会届满，吴凯军先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》 根据各专门委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十二届董事会各专 业委员会构成 ...