东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-089 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 21 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案》 经公司控股股东东阳市东科数字科技有限公司提名，并经公司董事会提名 委员会对吴凯军先生任职资格的审核，董事会同意提名吴凯军先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人（吴凯军先生的简历详见附件），任期至第十一届 董事会届满。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会在本次董 ...