东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-003 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十四次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 1 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 规定。 （二）逐项审议通过了《关于修订各董事会专门委员会实施细则的议案》 二、董事会审议情况 2.01 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 （一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事 会届满，吴凯军先生简历详见公司于 2 ...