中际旭创:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2024 年 8 月 8 日上午 9:30 以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 根据《公司第二期股权激励计划草案》的相关规定，首次授予部分第三个归属期 合计行权 2,361,900 股股份，预留部分第二个归属期合计行权 349,650 股股份，该等股 份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成股票登记手续并在深圳证券交易 所上市流通；此外，公司 2023 年度股东大会审议通过的权益分 ...