中际旭创:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-121 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2023 年 10 月 27 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘 圣先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了 会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、中际旭创第五届董事会第四次会议决议； 2、独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 一、审议通过了《关于公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要 的议案》 为进一步促进公司建立、健全长效激励机制和约 ...