中际旭创:2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-130 中际旭创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00，会期半天。 网络投票时间为：2023 年 11 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 8 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生 6、股权登记日：2023 年 11 月 1 日（星期三） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市 ...