中际旭创:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-037 中际旭创股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2023 年度股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...