中际旭创:2023年度独立董事述职报告（金福海）

一、独立董事的基本情况 中际旭创股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 （金福海） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的经营发展并提出合理意见和 建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）专门委员会及专门会议履职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观 判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...