中际旭创:董事会决议公告

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-025 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司拟定了《中际旭创 2023 年度总裁工作报告》，与会董事认为：该报告真实、 客观地反映了 2023 年度管理层执行股东大会、董事会的各项决议情况、生产经营的 情况等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二 ...