中际旭创:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司 治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 中际旭创股份有限公司 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 10 次会议，合计审议通过了 57 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、使用闲置自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、第二期限制 性股票激励计划归属事宜、第三期限制性股票激励计划实施相关事项、合并报表范 围内公司之间的担保业务、募集资金存放与使用、收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权、修改公司章程、董事会换届等事项。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，包括 1 ...