中际旭创:第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-024 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2024 年 04 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由全体独立 董事推举屈文洲先生主持本次会议，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专 门会议，与会独立董事一致同意选举屈文洲先生担任独立董事专门会议召集人，负责 召集并主持独立董事专门会议。 基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报 ...