中际旭创:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-077 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 9 月 1 日以传真、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00 以现场及通讯方式召开，会议由董事长刘圣 先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会 议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 1、中际旭创第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会 2024 年 09 月 07 日 一、审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案》 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2021 年向特定对象发行 A 股股票原募投项目"苏州旭创高端光 ...