华康医疗:关于补选第二届董事会专门委员会委员的公告

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开的第 二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的 议案》、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的规定，鉴于于洋女士因个人工作安 排的原因辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，为确保公司经营的连续性 和稳定性，完善公司治理，董事会同意补选戎晋先生为公司第二届董事会薪酬与考核委 员会委员、战略委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 本次补选完成后，薪酬与考核委员会由戎晋先生与郭孟焕女士、余亮先生共同组成， 其中，郭孟焕女士担任召集人；战略委员会由戎晋先生与谭平涛先生、谢新强先生、谭 咏薇女士、郭孟焕女士共同组成，其中，谭平涛先生担任召集人。 特此公告。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-004 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于补选第二届董事 ...