华康医疗:董事会决议公告

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-019 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会 审议。 （二）审议通 ...