华康医疗:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-034 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话及邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向不特定对象发行 ...