华康医疗:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-052 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 6 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是谭咏薇、戎晋、余亮、 郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交 易的议案》 本次交易有利于增强 ...