金正大:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-024 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024年6月7日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公 司"）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第六次会 议。会议通知及会议资料于2024年5月31日以电子邮件或直接送达方式通知全体 董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董 事李文静、万鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国 福、王学斌、王伟、葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如 下决议： 1、审议通过《关于子公司30万吨/年磷石膏烟气制酸改50万吨/年硫磺制酸 改造项目暨累计对外投资的议案》，并同 ...