金浦钛业:关于修订公司章程及部分制度的公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－113 金浦钛业股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合金浦钛业股份 有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事 会第十三次会议，经审议，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作规 则》《独立董事工作制度》《关联交易公允决策制度》《对外投资管 理制度》《对外担保管理制度》等进行修订。本次关于公司章程及部 分制度的修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | | | ...