金浦钛业:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2023－111 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十一次会议，于2023年12月4日发出会议通知，并于 2023年12月11日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于修订公司章程的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 ...