金浦钛业:独立董事年度述职报告

金浦钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代 理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任中国 （南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省盐城市人民检 察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。 本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会 议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表 决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备 的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理 建议与意见，对相关事项发表独立意见。2023 年度，本人本着勤勉 务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的 思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。 （二）发表独立意见的情况 （单文峰） 本人作为金浦钛业股份有 ...