金浦钛业:董事会决议公告

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－ 036 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届董事会第二十七次会议，于2024年4月16日以电邮方式发出会议 通知，并于2024年4月26日下午14：30在南京市鼓楼区水西门大街509 号六楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司 董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 作报告》及《独立董事述职报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）2023 年度总经理工作报告 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度总体经营 情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开 展各项生产经营活动。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 （三） ...