金浦钛业:2023年度董事会工作报告

金浦钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董 事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、 稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公 司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、董事会日常履职情况 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类 重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，具体情况如 下： | 序 号 | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-01-04 | 第八届董事会第九次会议 | 1、关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控 ...