诺思兰德:董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 28 日经第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会制度 证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2023-108 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及和《北 京诺思兰德生物技术股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大会委 托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会 ...